О взаимодействии с Росфинмониторингом

Вниманию адвокатов!

Согласно ст. 7 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии легализации преступным   путем, и финансированию терроризма» адвокаты являются специальным субъектом рассматриваемых      правоотношений и при наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 указанного Закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган, которым по закону признана Федеральная служба по финансовому мониторингу.
К таким сделкам и финансовым операциям относятся:
– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценными бумагами или иным
имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
–привлечение денежных средств для создания организаций,
обеспечения их деятельности (сюда включается и юридическое
обслуживание организаций) или управления ими;
– создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.
В связи с изложенным, доводим до вашего сведения, что все адвокаты, которые участвуют в указанных правоотношениях и/или планируют принимать участие в перечисленных правоотношениях также должны незамедлительно информировать об этом Адвокатскую палату Курганской области.