Все записи автора admin
О взаимодействии с Росфинмониторингом
СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 19.08.2026
Уважаемые коллеги!
В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента (его представителя), бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219.
Для определения контура поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга Адвокатской палатой проводятся мероприятия по формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
В случае, если деятельность адвоката подпадает под вышеуказанные критерии, ему необходимо незамедлительно проинформировать об этом Адвокатскую палату.
Об адвокатском запросе
14.12.2016г. Министерством юстиции РФ утверждены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса.
Обращаем внимание руководителей адвокатских образований и адвокатских контор на необходимость ведения журнала регистрации адвокатских запросов.
Центр адвокатской помощи
В городах Кургане и Шадринске в целях обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи, в том числе оказываемой бесплатно, созданы Центры адвокатской помощи, в которых опытными адвокатами бесплатно проводится первичный приём и оказывается помощь в выборе адвоката с учётом характера проблемы обратившегося.
В целях содействия внесудебному урегулированию гражданско-правовых споров, в том числе возникающих из предпринимательской деятельности, действует Центр развития примирительных процедур, предполагающий возможность проведения примирительных процедур с участием адвоката-посредника избранного по взаимному согласию сторон.
Координаторами Центра обеспечивается оказание юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда.
Центр адвокатской помощи в г. Кургане
находится по адресу: ул. Кирова, 60.
приём осуществляется с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 14 часов, воскресенье – выходной.
Телефон (сотовый) горячей линии — 229-200.
Центр адвокатской помощи в г. Шадринске
находится по адресу: ул. Свердлова, 55.
приём осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов.
Телефон (835253)-3-21-05